转发:关于审理修建范畴职务犯罪和经济犯罪案件若干问题的解答

日期:2016年1月28日 10:31 金沙国际娱乐网址

  跟着修建范畴职务犯罪和经济犯罪征象的频现,为范例项目经理的职务行动,范例项目部用章行动,增强工程项目的管理工作,提拔公司项目部的法律意识,提拔依法治企的程度,特转发“浙江省高级人民法院《关于审理修建范畴职务犯罪和经济犯罪案件若干问题的解答》”文件,供公司员工进修。(监察审计法务部  胡显娟)
 

  泉源:浙江省高级人民法院
 

  本省各级人民法院刑事审判庭:
 

  为增强修建范畴职务犯罪和经济犯罪案件的审讯事情,现将我们调研中收集到的有关题目梳理汇总解答以下,供审理案件时参考。
 

  一、怎样明白和肯定修建范畴触及项目经理职务犯罪和经济犯罪案件的统领?
 

  答:理论中,因为修建施工企业分支机构数目浩瀚、散布疏散,修建施工企业的注册天、施工项目所在地、被告人户籍所在地、犯罪行为发生地和立功效果天每每不在统一区域,致使以项目经理为主体的经济犯罪和职务犯罪案件轻易发生统领方面的争议。凭据刑事诉讼法和司法解释的有关规定,刑事案件一样平常由立功天的人民法院统领,若是由被告人居住地人民法院统领更加相宜的,能够由被告人居住地的人民法院统领;立功天包孕犯罪行为发生地和立功效果发生地。对项目经理职务陵犯、调用资金等职务犯罪和经济犯罪案件的统领题目一样平常可按以下几个原则加以掌握:
 

  (1)修建施工企业的工程项目所在地取修建企业注册天同等的状况下,遵照法律规定,立功天和被告人居住地的人民法院均固然具有管辖权。
 

  (2)修建施工企业的工程项目不在修建施工企业注册天,但所调用、陵犯的资金是由修建施工企业汇到项目天的,该修建施工企业注册天可视为立功效果发生地,本地司法机关具有管辖权。
 

  (3)被告人居住地、工程项目所在地、资金汇出天均不在修建施工企业注册天的状况下,可参照单元立功、网络立功等司法解释的有关规定解决,不具有法人资格的修建施工企业的项目部作为修建施工企业的重要办事机构,本质上是修建施工企业内部分支机构,项目经理正在分支机构实行的立功可视为修建施工企业内部职员实行立功,有关犯罪行为也一定损害修建施工企业的产业好处、使其蒙受财产损失,故也应承认修建施工企业注册天的司法机关有管辖权。
 

  二、怎样明白和认定修建范畴项目经理职务犯罪和经济犯罪中的主体身份?
 

  答:项目经理的形状多种多样,既包孕修建施工企业依法设立的企业内部承包人员,也包孕挂靠、不法转包等情况下的项目现实负责人;有的取修建施工企业先前签署了劳动合同,有的补签了劳动合同,有的基础出签署劳动合同,可否成为职务陵犯、调用资金等职务类立功的主体,既要作情势检察,又要做本质判定,不宜混为一谈。一般情况下,对项目经理的主体身份题目,可按以下几个原则加以掌握 :
 

  (1)关于项目经理取修建施工企业签署劳动合同大概存在事实上的劳动干系的情况,因为二者之间存在正当的劳动干系,项目经理由修建施工企业录用,且以修建施工企业的名义施工,相符职务类立功的主体要件,能够成为职务陵犯、调用资金等职务类立功的主体。
 

  (2)关于不存在劳动干系的挂靠、不法转包情况,对项目经理的主体身份题目,能够按“受权型项目经理”和“非受权型项目经理”做进一步辨别。所谓受权型项目经理,指修建施工企业经由过程签署内部承包和谈、出具录用文件、介绍信、委托书大概其他受权体式格局,付与取修建施工企业不存在劳动干系的项目经理以修建施工企业的名义对外行动的权限,修建施工企业情愿对外负担义务的情况,受权型项目经理能够成为职务陵犯、调用资金等职务类立功的主体。所谓非受权型项目经理,指取修建施工企业不存在劳动干系的项目经理取修建施工企业之间,既没有内部承包和谈、任命书等文件,也不存在其他足以证实其已获修建施工企业明白受权的状况,项目经理对外私自以修建施工企业的名义处置相干行动的情况,非受权型项目经理不宜成为职务陵犯、调用资金等职务类立功的主体。
 

  三、怎样明白和认定施工项目资金所有权归属,项目经理将施工项目资金、工程质料等财物占为己有大概将工程款挪作他用是不是可组成职务陵犯、调用资金等立功?
 

  答:依法正确认定施工项目资金等财物所有权归属,是检察认定职务犯罪和经济犯罪的条件和根蒂根基。正在项目经理内部承包责任制下,项目经理垫资
 

  征象非常常见。因而,正在审理相干案件时应以施工项目资金本质上是不是垫付为判定尺度,详细可分以下三种状况加以掌握:
 

  (1)关于项目经理垫付范围内的施工项目资金,垫付其实不改动其产业所有权的归属,即应肯定施工项目资金的所有权仍归属于项目经理。正在此情况下,项目经理“陵犯”、“调用”其本身垫付的施工项目资金的行动一样平常不宜以职务陵犯、调用资金等立功治罪处分。
 

  (2)关于项目经理垫付局限中的施工项目资金,工程没有落成的,该当以工程结算节点为界。结算之前大概没法停止结算的,施工项目资金的所有权归属于修建施工企业,结算今后施工项目资金的所有权归属于项目经理。
 

  (3)修建施工企业取项目经理对资金归属、资金运用局限等停止明白商定的,从商定。
 

  四、怎样明白和掌握修建范畴捏造印章立功的定性处分?
 

  答:捏造印章立功是修建范畴较为常见的立功,一般不但独泛起,而是作为捏造证据、子虚诉讼等行动的一种手腕。凭据刑法第二百八十条规定,捏造公司、企业、事业单位、人民团体印章功的印章,不只包孕公司公章,借包孕公司项目部章、条约专用章、手艺专用章、财政专用章等印章。项目经理捏造上述有关印章的,可认定为捏造公司印章。对项目经理实行违规应用(捏造、偷盖、修正粘贴体式格局)修建施工企业印章、子虚诉讼和损伤修建施工企业好处的其他行动,组成其他立功的,宜凭据从一重罪处断等原则依法处置惩罚。
 

  五、怎样明白和掌握修建范畴项目经理拒不领取劳动报酬行动的定性?
 

  答:《刑法修正案(八)》增设了拒不领取劳动报酬功,对项目经理拖欠、拒不领取民工人为等行动具有较大的威慑感化。但正在司法理论中,关于项目经理拒不领取劳动报酬案件,借存在主体身份易肯定、入功尺度不明确等题目。对此,一样平常宜按以下几个原则加以掌握:(1)凭据《最高人民法院关于审理拒不领取劳动报酬刑事案件实用法律若干问题的注释》第二条、第七条的划定,拒不领取劳动报酬功的立功主体为一样平常主体,既包孕用工单元,也包孕用工小我私家。(2)当修建施工企业为用人单位时,应由修建施工企业对外负担领取劳动报酬的法律责任,项目经理以窜匿、去处不明等体式格局转移资产拒不领取劳动报酬的行动,可按职务陵犯等立功处置惩罚,一样平常不宜以拒不领取劳动报酬功定性处分。(3)当项目经理作为用工主体时,其以躲避领取劳动者的劳动报酬为目标转移产业、窜匿、去处不明的,宜以拒不领取劳动报酬功追查刑事责任。
 

  六、怎样明白和掌握修建范畴项目经理子虚诉讼行动的定性处分?
 

  答:子虚诉讼是指民事诉讼各方当事人歹意通同,接纳虚拟法律关系、假造案件究竟体式格局提起民事诉讼,大概应用子虚仲裁判决、公证文书申请实行,使法院作出毛病裁判或实行,以获得不法好处的行动。《刑法修正案(九)》实行后,关于项目经理子虚诉讼行动,可按以下原则加以掌握:

  (1)关于项目经理取别人歹意通同停止子虚诉讼的行动一样平常以子虚诉讼功治罪处分。理论中,应注重检察子虚诉讼行动是小我私家行动照样单元行动。若项目经理以其小我私家名义,以假造的究竟提起民事诉讼,并将违法所得归小我私家所有的,项目经理组成小我私家立功。若项目经理以其所在单位的名义停止子虚诉讼,且违法所得归单元所有的,可组成单元立功。(2)项目经理实行子虚诉讼,非法占有别人产业大概躲避正当债权,同时组成诈骗罪、职务侵占罪等其他立功的,遵照处分较重的划定治罪从重处分。
                                                      

浙江省高级人民法院刑二庭
                                                        二0一五年十二月二十九日


 
 
  2016年01月28日

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